[wp_ad_camp_1]

«Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν αποφάσεως του που ελήφθη την 07.12.2016 καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε τακτική γενική συνέλευση την 31η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Σάββατο, ώρα 12:00 στα γραφεία που η Εταιρεία διατηρεί στο Εθνικό Στάδιο Μίκρας, Δήμο Καλαμαριάς, Νομό Θεσσαλονίκης (τηλ: 2315510400).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση από 01.07.2015 έως 30.06.2016.

2. Έγκριση των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Πίνακα Διαθέσως Αποτελεσμάτων Χρήσης για τη χρήση 01.07.2015 – 30.06.2016 και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί του Ισολογισμού.

3. Λήψη απόφασης περί απαλλαγής ή μη των ελεγκτών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης.

4. Εκλογή ελεγκτικού φορέα για τη χρήση 01.07.2016 – 30.06.2017.

5. Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για την κλειομένη χρήση (01.07.2015 – 30.06.2016)

6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που θα είναι καταβλητέο σε μετρητά μέσα σε τέσσερεις (4) μήνες από τη λή ψη της απόφασης, καθώς και αντίστοιχη τροποποίηση τουάρθρου 7 (μετοχικό κεφάλαιο) του Καταστατικού. Εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης που θα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης.

7. Έγκριση του προσωρινού διορισμού του Ιορδάνη Στράντζαλη ως νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραι τηθέντος μέλους για το χρόνο που επιτέλεσε τα καθήκοντα του.

8. Έγκριση διορισμού νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση που, κατά την αρχική (ως ανωτέρω) συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δεν επιτευχθεί η εκ του Καταστατικού οριζόμενη απαρτία προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, θα συνέλθει Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 18η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στα γραφεία που η Εταιρεία διατηρεί στο Εθνικό Στάδιο Μίκρας, Δήμο Καλαμαριάς, Νομό Θεσσαλονίκης 6. Νεότερη πρόσκληση για την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί, θέματα δε Ημερησίας Διατάξεως αυτής θα είναι εκείνα επί των οποίων, στην προηγούμενη συνεδρίαση, δεν ελήφθησαν αποφάσεις.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όσοι από τους μετόχους έχουν καταθέσει τις μετοχές/προσωρινούς τίτλους τους μέχρι την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 14:00 στο λογιστήριο της Εταιρείας, στο Εθνικό Στάδιο Μίκρας. Όλοι οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να παραστούν δι’ αντιπροσώπου με απλό, ειδικό, ιδιόγραφο πληρεξούσιο με επικύρωση της υπογραφής τους από Δημόσια Υπηρεσία. Όσοι μέτοχοι δεν καταθέσουν τις μετοχές τους ως άνω, θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μετά από άδεια αυτής.

Άλλο θέμα για συζήτηση δεν υπάρχει, γι’ αυτό λύνεται η συνεδρίαση.

09.12.2016

Για την

Α.Ε.Π. ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 Π.Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Spiros Papathanasakis».